CFTC e SEC acusam homem da Flórida e Goliath Ventures de esquema Ponzi de criptomoedas de $400 milhões
A CFTC apresentou novas acusações contra um homem da Flórida acusado de operar um esquema Ponzi de criptomoedas de $397 milhões, segundo The Block. A agência diz que ele desviou $48 milhões em fundos de clientes.
Separadamente, a SEC e a CFTC entraram com uma ação conjunta contra Goliath Ventures por um alegado esquema Ponzi de criptomoedas de $400 milhões, segundo Cointelegraph. Reguladores alegam que Goliath prometeu aos investidores retornos de pools de liquidez de criptomoedas, mas em vez disso pagou investidores anteriores com dinheiro de novos e usou fundos para financiar gastos pessoais de seu fundador.
Ambas as ações visam ao mesmo esquema, com reguladores alegando que o dinheiro de clientes comercializado como investimento em liquidity pool foi desviado para pagar investidores existentes e cobrir gastos de luxo do fundador, segundo Cointelegraph e The Block.
Fontes: The Block, Cointelegraph
Este artigo é apenas para informação e não constitui aconselhamento financeiro.
O que o mercado fez
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